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　　2、本次股东大会现场会议会期半响，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年11月16日举行的贵公司2021年第五次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作具体指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）系上海航天轿车机电股份有限公司（下称“航天机电”或“公司”）全资子公司，首要事务为太阳能光伏电池片及组件的研发、出产及出售。

　　跟着光伏职业继续高速展开，光伏电池已全面向166/182/210大尺度技能方向展开。根据PV-infolink计算猜测，156惯例技能产品将全面退出光伏商场。

　　连云港神舟新能源因出产线技能改造拟筛选的设备仪器首要用于156惯例产品的出产，该批设备议器合计105台（套），首要包含层压机、焊接机、单传流水线、主动裁切机、主动铺设机、全主动溢胶伺服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件IV测验仪等。该批设备议器，不具备改装晋级出产大尺度技能产品的根底条件，不具备产能利用价值，呈现减值痕迹。到2021年8月31日，该批设备议器账面原值为7,586.93万元，累计折旧5,381.76万元，净值为2,205.17万元。

　　连云港神舟新能源延聘上海东洲财物评价有限公司对该批设备议器进行减值测验，以2021年8月31日为评价基准日，根据减值测验效果需计提减值预备2,031.65万元（评价陈说号为东洲评报字【2021】第1689号）。

　　2021年10月29日公司第八届董事会第六次会议审议经过了《关于全资子公司固定财物计提减值预备的方案》，审计和危险办理委员会已发表意见。

　　公司根据《企业会计准则》和公司《财物减值预备办理办法》等相关准则计提减值预备，有助于实在、合理反映公司整体运营状况，未发现危害股东的合法权益。

　　本次公司计提减值预备是根据慎重性准则而作出的，契合相关法令、法规及监管规矩的要求，契合公司财物实践状况，计提减值预备后，可以愈加公允地反映公司的财务状况以及运营效果，公司本次计提财物减值预备的决策程序合法合规。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　● 买卖扼要内容：公司拟经过国有产权买卖体系挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司存案赞同的净财物评价值，转让所持上海康巴赛特科技展开有限公司100%股权。

　　● 本次买卖将经过国有产权买卖体系揭露挂牌，故买卖对方尚不清晰，是否构成相关买卖无法确认。

　　● 本次买卖需提交公司股东大会赞同。财物评价陈说需要取得中国航天科技集团有限公司存案赞同，本次买卖需要取得相关国资办理机构赞同。

　　上海康巴赛特科技展开有限公司（以下简称“康巴赛特”）成立于2006年1月20日，为航天机电全资子公司，首要致力于轿车电动助力转向体系（EPS）的研发、制作、出售和服务，为客户供给转向体系解决方案。

　　因首要客户长时间拖欠货款，康巴赛特已于2019年12月中止对外供货，出产线处于停产罢工状况。根据EPS事务实践出产运营状况及公司展开战略规划，经2020年6月3日举行的第七届董事会第三十次会议审议，赞同公司退出EPS事务，以完成主业归核聚集，会集有限资源展开汽配热体系工业，提高中心竞争力。（详见公告2020-024）

　　康巴赛特股权转让的评价基准日为2021年6月30日，挂牌价格不低于经中国航天科技集团有限公司存案赞同的净财物评价值。转让完成后，公司将不再持有康巴赛特的股权。

　　本次买卖将经过国有产权买卖体系揭露挂牌，故买卖对方尚不清晰，是否构成相关买卖无法确认。

　　2021年10月29日举行的公司第八届董事会第六次会议审议并全票经过了《关于挂牌转让上海康巴赛特科技展开有限公司100%股权的方案》。

　　本次买卖需提交公司股东大会赞同。财物评价陈说需要取得中国航天科技集团有限公司存案赞同，本次买卖需要取得相关国资办理机构赞同。

　　运营范围：从事新材料专业领域内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，轿车电子电器零部件及体系产品的研发、开发、制作及出售，呼吸器气瓶、紧缩天然气瓶出产、出售，从事货品及技能的进出口事务，自有厂房租借，机械设备租借（除专控）。 【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　（2）权属状况：到公告日，康巴赛特不存在股权典当、质押等状况，触及诉讼状况详见公司2021年半年度陈说、2021年第三季度陈说。

　　经上海东洲财物评价有限公司鉴定（东洲评报字〔2021〕第1478号），以2021年6月30日为评价基准日，评价办法为财物根底法，康巴赛特净财物评价初值为14,295.51万元（终究根据中国航天科技集团有限公司存案赞同的净财物评价值确认）。具体财物状况如下：

　　非流动性财物增值起伏较大，首要由出资性房地产科目奉献。本次将企业具有的房子建筑物与土地使用权兼并至出资性房地产科目，选用收益法评价，近年来跟着经济展开，上海市房地产租金价格继续上涨，故导致评价增值。

　　本次股权转让以2021年06月30日为评价基准日，经过产权买卖所挂牌方法揭露转让康巴赛特100%股权，挂牌价格不低于100%股权对应的净财物评价值（终究根据经中国航天科技集团有限公司存案的财物评价值确认），约14,295.51万元。终究买卖价格以国有产权揭露挂牌的成交效果为准。

　　（2）到2021年6月30日，康巴赛特的债权债款首要为应收应付款，不存在金融机构债款及内部委贷等。

　　公司将在产交所挂牌转让条件中清晰受让方需在付出买卖款时同时付清拖欠航天机电的应付款。

　　（一）摘牌人资质危险：鉴于康巴赛特100%股权将经过揭露挂牌方法转让，公司无法控制买卖对手方的资质，不扫除买卖对手存在资金及企业信用问题，或许对买卖的顺利完成和后续的彻底退出带来必定不可控危险。

　　（二）无人摘牌危险：揭露挂牌或许呈现无人摘牌危险，导致项目流拍，影响航天机电整体战略规划。

　　本次股权转让将为航天机电轿车主业展开供给资金支撑，有利于公司聚集主营事务。本次转让估计取得的收益待买卖完成后另行测算并发表。本次股权转让完成后，航天机电不再持有康巴赛特公司股权。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2021年10月21日，上海航天轿车机电股份有限公司第八届监事会第三次会议告诉及相关材料以电子邮件方法送达整体监事。会议于2021年10月29日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方法举行，应到监事5名，实到监事5名，本次会议到会人数契合《公司法》及公司章程有关规定。

　　监事在列席了第八届董事会第六次会议后，举行了第八届监事会第三次会议。会议审议状况如下：

　　监事会确保公司2021年第三季度陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　监事会赞同本次计提减值预备的方案。公司监事会以为：本次公司计提减值预备是根据慎重性准则而作出的，契合相关法令、法规及监管规矩的要求，契合公司财物实践状况，计提减值预备后，可以愈加公允地反映公司的财务状况以及运营效果，公司本次计提财物减值预备的决策程序合法合规。